LOS PUNTOS MÁS RELEVANTES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Publicado el: Febrero 21, 2023

En los últimos 20 años, tanto en nuestro país como en América Latina se han intensificado los casos de lavado de activos. Inclusive en los noticieros se han presentado reportajes donde presentan a funcionarios de los órganos del Estado que participan en esta actividad delictiva. Es por esta razón es que explicaremos lo que es esta actividad ilícita y cómo está regulada en nuestro país.

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos es un delito que está regulado por el Decreto Legislativo N° 1106 sobre la Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado. Esta la define como la actividad donde un sujeto convierte o transfiere dinero, bienes y efectos de ganancias cuyo origen es ilícito con la finalidad de evitar la identificación de su origen.

¿Cuál es la pena por la comisión de este delito?

Según el texto legal establecido en el Decreto Legislativo N° 1106, los actos de conversión y transferencia serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de ocho (8) ni mayor de quince (15) años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días (350) multa.

¿Qué medidas existen para combatir el lavado de activos?

  • El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental que tiene como propósito el desarrollo y la promoción de políticas combativas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es por ello que las empresas, a través de este grupo y el cumplimiento de los estándares que establecieron para combatir estos delitos, tienen la posibilidad de detectar, detener y eliminar el problema desde la raíz.
  • Asimismo, mediante la extinción de dominio, la autoridad judicial tiene la facultad de derogar el título de propiedad o el derecho de posesión sobre todo objeto, instrumento o bien producido por la comisión del delito de lavado de activos, a excepción si se trata de un tercero que adquirió un bien de buena fe, sin conocer del ilícito que le dio origen.

¿Cómo se verifica su validez?

  • Si bien la cláusula de no competencia limita el derecho fundamental de libertad del trabajador, ello no significaría que esta cláusula sea invalida.
  • Por lo general, se presentaría una invalidez de la cláusula en caso haya una falta de proporción entre la limitación del derecho entre la cláusula y los fines que se pretenden conseguir con ello.
  • Adicionalmente, las cláusulas de no competencia post contractuales tendrán validez solo en caso de que con ellos se busque evitar que un profesional capacitado por la empresa emplee estos conocimientos en beneficio de un competidor directo.

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